关于召开第二次临时股东大会的通知

本篇文章3026字，读完约8分钟

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会:往年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第三届董事会。

3.会议合法性与合规性:往年8月9日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司往年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议时间预测（数据为往年仅供参考）:

(1)现场会议时间预测（数据为往年仅供参考）:往年8月25日星期四14:30；

(2)网上投票时间预测（数据为往年仅供参考）:往年8月24日-往年8月25日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间预测（数据为往年仅供参考）为:往年8月25日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间预测（数据为往年仅供参考）为往年8月24日15: 00至往年8月25日15: 00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间预测（数据为往年仅供参考）通过上述系统行使投票权。

公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以比较好次表决的结果为准。

6.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东。本次股东大会的记录日期为往年8月19日(星期五)，当日下午记录结束时在***结算深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席股东大会；如股东因故不能出席现场会议，可书面委托代理人出席会议(委托人不必是公司股东)或在网上投票时间预测（数据为往年仅供参考）内参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰源化工有限公司会议室

二.会议审议的事项

1.山东丰源化工有限公司变更部分募集资金用途的议案

本次会议审议的议案将分别统计中小投资者的票数，并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。

2.上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。详情请参阅《聚潮信息网》wwwinfo及《***证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三.会议登记方法

1.注册方法:

(一)自然人股东必须持股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

(二)自然人股东委托代理人出席会议，必须登记客户身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

(3)公司股东的法定代表人出席会议，必须持身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议，应持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明、客户身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能证明其身份的有效文件或证件进行登记；

(4)外国股东可以通过信函或传真注册。股东应认真填写《股东参与登记表》(格式附后)进行登记确认。传真将于往年8月24日16: 00前送达公司董事会办公室。请将此信寄到枣庄市台儿庄经济开发区山东丰源化工有限公司证券部，邮编:277400(请在信封上注明“股东大会”字样)。

2.报名时间预测（数据为往年仅供参考）:往年8月24日，上午9: 00-11: 00，下午13: 00-17: 00。

3.注册地点和联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰源化工有限公司证券部

电话:0632-6611106传真:0632-6611219

联系人:柳岩和王东海

4.其他事项:股东大会将持续半天左右，与会人员将自行承担食宿、交通等费用。

第四，股东参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wlt info)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

枣庄市台儿庄经济开发区山东丰源化工有限公司证券部

电话:0632-6611106传真:0632-6611219

联系人:柳岩和王东海

与会者应自行承担住宿、交通等费用。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第十四次会议决议。

附件1:山东丰源化工有限公司往年第二次临时股东大会网上投票操作流程

附件2:山东丰源化工有限公司往年第二次临时股东大会授权委托书

附件3:山东丰源化工有限公司股东大会股东登记表

山东丰源化工有限公司董事会

往年8月10日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:“362805”

2.投票简称:“丰源投票”

3.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1？？股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

(2)填写投票意见

本次会议议案审议未采用累积投票制，投票意见填写在“委托数量”项下，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以比较好次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，再对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以比较好次有效表决为准。

2.？？深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间预测（数据为往年仅供参考）:往年8月25日交易时间预测（数据为往年仅供参考），即9: 30-11: 30？13点到15点。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

3.？？深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于往年8月24日下午3: 00(现场股东大会的前***)开始投票，于往年8月25日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.？股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(往年4月修订)进行身份认证，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.？根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间预测（数据为往年仅供参考）内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件2:

委任书

我授权先生(女士)代表我单位(个人)，出席山东丰源化工有限公司往年第二次临时股东大会，并按照以下指示代表我对以下议案进行表决。受委托的股东有发言权和投票权。所有纳入股东大会的提案必须按照以下明确指示进行表决:

■

本授权书的有效期:自本授权书签发之日起至股东大会结束。

客户签字(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持有的股份数量:

股东账号:

受托人签名:

Id号:

受托人日期:年月日

备注:1 .如果你要对议案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如果你要对议案投反对票，请在“反对”栏的相应位置打“√”；如果你想投弃权票，请在“弃权”栏内打√。

2.上述格式的授权委托书的剪贴、复印或自制有效；委托单位应当加盖单位公章。

附件3:

山东丰源化学有限公司

股东大会股东登记表

■